Když člověk přijde do banky, a chce si například otevřít účet, musí vedle řady informací u sobě také uvést, jestli není nebo v minulosti nebyl politicky exponovanou osobou. Stejně tak musí nahlásit, pokud má takovou osobu v rodině nebo společníka ve firmě. Od 1. ledna 2017 to vyžaduje zákon o praní špinavých peněz. Informaci si pak může od bank kdykoli vyžádat speciální útvar ministerstva financí nebo Česká národní banka (ČNB). „Za politicky exponovanou je od 1. ledna 2017 považována taková osoba, která je nebo v minulosti byla ve významné veřejné funkci s celostátním nebo regionálním významem, a dále osoby na takovou osobu napojené, a to jak domácí, tak zahraniční,“ vysvětlil pro server Echo24 Jakub Vintrlík z ministerstva financí.